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皇冠足球开户注册,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第二十七次会议决议公告

[摘要]淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第二十七次会议通知于2019年11月11日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2019年11月14日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2019年11月15日

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皇冠足球开户注册,证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-108

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二十七次会议通知于2019年11月11日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2019年11月14日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以通讯表决方式形成如下决议:

1、审议并通过了《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意终止回购公司股份的议案,该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意召开2019年第三次临时股东大会,并将本次董事会审议的第1、2项议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2019年11月15日

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